Aunque el más sonado ha sido Panamá, también hay otras naciones que preocupan.

El Tiempo. Panamá no es el único país que quedó rotulado por Colombia como paraíso fiscal después de la actualización de su lista. También están 40 naciones más, que no dejan de inquietar.

Emiratos Árabes, Kuwait, Catar y Barbados, aunque estaban en negociación, no alcanzaron a terminar el proceso. Entre tanto, salieron del inventario gris países como Anguila, Isla de Man, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Jersey, Andorra, Chipre, Liechtenstein, Bermudas y Guernesey.

Dicha salida, también es preocupante para algunos expertos. Mario Valencia, de la Red de Justicia Tributaria, señala que con dichas jurisdicciones “tampoco hay intercambio de información y solo desde Anguila ha llegado inversión al país por 1.524 millones de dólares en los últimos 3 años”.

De Barbados, por ejemplo, la inversión hacia Colombia se incrementó, al pasar de 233 millones de dólares en el 2013, a 369 millones de dólares hasta agosto del 2014.

Panamá, el más sonado

Aún así, Panamá es el más sonado, no solo por la estrecha relación y la interdependencia que hay entre Colombia y el vecino país, sino porque a ellos les está pesando más que a cualquier nación dicho señalamiento.

Y es que el mundo entero está librando una batalla contra los refugios financieros que sirven de escudo a la evasión tributaria. Casi no hay rincón del universo que no se sienta afectado por las más de 80 jurisdicciones que ofrecen secreto bancario. En ellas, las llamadas sociedades al portador, que figuran en los registros pero sin nombre de algún responsable (y en Panamá serían más de 350.000) pueden mantener sus patrimonios ocultos, sin pagar impuestos en el país de origen.

El istmo busca la salida

No hay que desconocer que Panamá –cuyo esquema financiero que garantiza el anonimato empezó en los años 70, en la dictadura militar del general Omar Torrijos– en la actualidad está haciendo esfuerzos para quitarse el sello.

Es más, según el estudio preliminar de Fedesarrollo ‘Colombia y Panamá, una complementariedad económica creciente’, que será presentado próximamente, “Panamá avanza hacia la clarificación de la información de los inversionistas extranjeros en su mercado”.

No obstante, a Panamá no le ha resultado fácil cambiar las 40 leyes que protegen los derechos financieros, lo que le permite mover 38.000 millones de dólares solo en activos bancarios, pues no se ha calculado la inversión en oro, bienes raíces y yates, entre otros patrimonios, señala el estudio ‘Los 4 mejores paraísos del mundo’, de la Sovereing Society de EE. UU.

Mauricio Reina, uno de los autores de la investigación de Fedesarrollo, expresa que “Panamá ha negociado 10 acuerdos de intercambio de información tributaria”, es decir, lo mismo que le pidió Colombia, y que no logró después de un año de negociaciones, entre cartas y documentos que iban y venían, con argumentos de ambos lados.

Paralelamente, también permanece en las listas de paraísos fiscales de Brasil, Argentina, Perú, Chile, Ecuador y Francia. Esto, sin contar con que el Fondo Monetario Internacional, luego de evaluar la situación del vecino país, advirtió que aunque aprobó en julio del 2013 una ley para levantar la custodia de la información de las sociedades al portador, luego le fueron poniendo enmiendas, por lo que “sigue teniendo alto riesgo de ser utilizado para negocios ilícitos de narcotráfico y lavado de activos”.

Si bien en el 2011 salió de la lista gris de la Ocde, en abril de este año el organismo internacional criticó el manejo de la información tributaria de Panamá, y estableció que no ha sido diligente con las solicitudes de acuerdos de intercambio de información fiscal.

Expectativa por acuerdo con Panamá

Días o quizás meses están contemplados en la nueva ‘tregua’ que hay para negociar la salida de Panamá de la lista de paraísos fiscales en la que la incluyó Colombia.

Lo más conveniente para ambos países sería lograr un acuerdo, advierte Mauricio Reina.

El gobierno de Juan Carlos Varela ha argumentado que Colombia demanda un acuerdo mucho más amplio, que pondría en desventaja la plaza de negocios y financiera panameña. Mientras, nuestro país requiere “controlar la evasión, asegurar que los colombianos que están obligados a pagar impuestos en el país declaren sobre sus ingresos y activos globales”, dijo el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.

Para el país, el impacto es de hondo calado, pues, según dijo en su momento el entonces director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, promotor de la idea de que Colombia expidiera la lista, habría 50.000 millones de dólares de colombianos en paraísos fiscales.

Este sábado, el diario La Estrella de Panamá, tras citar una entrevista que concedió el ministro Cárdenas a CNN, dijo que “Colombia quiere ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) y por ello ofrece en sacrificio a Panamá, calificándolo de paraíso fiscal”.

Un año de espera

El 7 de octubre del año pasado, Colombia expidió su primera lista de paraísos fiscales, con 44 naciones declaradas como tal y 7 en espera de una negociación. En el nuevo inventario hay 41, pues 10 salieron de allí.