Una nueva filtración del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación deja en evidencia cómo Bahamas, se ha convertido en destino de los recursos de un centenar de colombianos. Una revelación que ha sido denominada “Bahamas Leaks”.
CONNECTAS, la plataforma periodística que hace parte del Consorcio, reveló este miércoles que cientos de colombianos usaron las Bahamas “para la administración de inmuebles sin que se registren sus verdaderos propietarios”.
La plataforma revela nombres como el del exministro de Minas, Carlos Caballero Argáez, quien actualmente, dirige la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes. Según revela CONNECTAS, basado en la información de Bahamas Leaks, “a finales de los años 90 Argáez compró una propiedad en la exclusiva zona residencial de Key Biscayne, en el condado de Miami-Dade”.
Revela que “la inversión tomó sin embargo un camino indirecto. Se hizo a través de PAVC Properties Inc., una empresa registrada en las Bahamas”. El exministro aceptó que escogieron las Bahamas, “porque nos lo recomendaron unos abogados por cuestiones fiscales”. Añadió que la empresa PAVC Properties Inc., era “para evadir el pago de impuestos en las participaciones de la compañía”. Ante la pregunta, respondió que no había declarado la empresa a la Dian.
En 2008, Caballero Argáez le entregó la presidencia de PAVC Properties Inc. a Enrique Vargas Lleras, hijo de Germán Vargas Espinosa.
CONNECTAS revela que, “la filtración del registro empresarial de Bahamas contiene los nombres de los directores y algunos dueños de cerca de 176.000 compañías, fundaciones y fondos registrados entre 1990 y principios de 2016”.
Otro colombiano es Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente de Corficolombiana y del Grupo Aval. “Sarmiento Gutiérrez aparece en el registro de Bahamas como el único director de Beach Cliff Properties ltd., una compañía registrada el 13 de enero de 2010. Al cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta del cuestionario enviado en el que se consultaba sobre las actividades de esta compañía y su estado actual”, escribe CONNECTAS.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, aclara que “no se señala ilegalidad alguna, pues en sí mismas las actividades offshore no lo son, excepto si los recursos fueren de origen ilícito. Solo se constituyen en irregularidad tributaria si así lo determinan las autoridades de cada país bajo su propia legislación”.
Según CONNECTAS, en las revelaciones de Bahamas Leaks “también aparecen colombianos con causas penales en curso relacionadas con dichas operaciones en el exterior. Es el caso de Tomás Jaramillo Botero y Juan Carlos Ortíz, quienes aparecen asociados a la firma Premium Capital Investments Advisors Ltd”.
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